ЦБ решил, как банкам исключать компании из «черного списка»

14.11.2017
Банки аннулируют направленные в Росфинмониторинг сведения о компаниях из «черного списка», если им отказано в открытии счета или проведении операции из-за технической ошибки или по основаниям, которые не связаны с незаконным отмыванием доходов и финансированием терроризма. Напомним, с января по октябрь 2017 года заблокировано 500 тысяч счетов компаний. Причина — «черный список» Банка России. В него попадают те компании и предприниматели, которым отказано в открытии счета или проведении операции. Информация о таких клиентах передается в Росфинмониторинг, который сообщает ее в ЦБ, а тот рассылает сведения всем кредитным организациям.