Как и зачем компании проверяют своих контрагентов

27.09.2017
97 процентов компаний проводят комплексные проверки благонадежности и аффилированности своих контрагентов. Цель проверок контрагентов: минимизировать риски — 92%; выявить и предотвратить риски интересов — 61%; установить соответствие требованиям ФНС — 54%; определить связи с госслужащими — 24%. Кто проверяет контрагентов: служба безопасности — 58%; специальное бизнес-подразделение — 31%; отдел управления рисками/комплаенс — 28%. Как проверяют контрагентов: с помощью автоматизированных решений — 82%; специализированного программного обеспечения — 8%.